联邦法院已下令关闭无证金融服务公司，包括安全投资有限公司（“ secured investments”）和Aquila Group Pty Ltd（“ Aquila group”）。

根据法院的裁定，同意安全投资及其本金Mudasir Naseeruddin先生在没有澳大利亚金融服务许可证的情况下经营金融服务业务，这违反了公司法。

这些费用主要涉及：安全投资通过向投资者发行金融产品来开展其金融服务业务。它夸耀其从事向投资者提供房地产开发直接投资机会的业务。但是，有证据表明，在2017年初至2019年底之间，它从28个不同的smsf（自我管理的养老基金）获得了大约240万美元。发行这些金融产品的行为是出于业务或业务可重复性和连续性的目的。 ，以获得收入。因此，出于业务目的从事这些活动。由于它没有根据任何相关的新闻发布会授权开展业务，因此安全投资违反了该法案第911A条的规定。

先生。 naseerudin鼓励投资者将其养老金帐户转移至naseerudin先生的一位合伙人建立的smsf。 ASIC称，投资者的资金随后通过现金管理帐户转移到安全投资中。 ASIC还声称，有担保投资持有的大量资金随后被转移到naseeruddin先生和其他各种相关实体持有的账户中，而这些目的并没有明确的公司目的，并且这些资金没有偿还给投资者。

随后，在ASIC于2019年11月针对担保投资分别发出诉讼之后，Aquila集团又通过其董事naseeruddin先生又从投资者那里筹集了25万美元。

在提及Aquila集团时，法院裁定：“在naseeruddin先生控制下的Aquila集团财务管理与他先前对证券投资公司事务的管理相同。 naseeruddin和Aquila集团从投资者那里获得了投资房地产的资金，这些投资并未实现。这些资金被用于其他目的，并且分散在未适当记录这些付款交易的情况下。 ASIC仍在调查中。德勤财务咨询有限公司的蒂莫西·诺曼（Timothy Norman）和罗伯特·伍兹（Robert Woods）被任命为安全投资和Aquila集团的清算人。但是，诉讼中的另一个问题有待调查和确认，即被告是否违反公司法并向投资者作出虚假和误导性陈述。